第五届董事会第二十一次聚会决议通告

宣布时间：

2021-10-23

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-072
3118云顶集团
第五届董事会第二十一次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2021年10月17日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2021年10月22日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以通讯表决的方法召开；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，现实出席7名；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，，公司监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于公司非果真刊行股票预案（修订稿）的议案
应羁系部分审核要求，，，，，，，为充分提醒危害，，，，，，，就公司本次非果真刊行股票事项需更新《3118云顶集团2021年非果真刊行A股股票预案》相关内容。。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
因2021年第一次暂时股东大会已授权董事会全权打点本次非果真刊行股票相关事宜，，，，，，，本议案无需提交股东大会审议。。。。。。。
自力董事的自力意见为：经审核，，，，，，，我们以为：公司对2021年度非果真刊行A股股票预案中危害说明等部分内容举行更新，，，，，，，能更为准确地展现公司的现真相形，，，，，，，充分提醒危害，，，，，，，相关决议程序切合有关执律例则的划定，，，，，，，不保存损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。。。。。。。我们一致赞成《3118云顶集团2021年非果真刊行A股股票预案（修订稿）》所做的更新。。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2021年10月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
详细内容详见2021年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非果真刊行股票预案修订情形说明的通告》（通告编号：2021-071）以及2021年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年非果真刊行A股股票预案（修订稿）》。。。。。。。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次聚会决议；；；；；
2、自力董事关于公司第五届董事会第二十一次聚会相关事项的自力意见；；；；；
特此通告。。。。。。。