第五届董事会第二十三次聚会决议通告

宣布时间：

2021-11-22

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-078
3118云顶集团
第五届董事会第二十三次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2021年11月16日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级治理职员发出了通知；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2021年11月21日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以通讯表决的方法召开；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，现实出席7名；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，公司监事、部分高级治理职员列席聚会；；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于增添2021年过活常关联生意预计额度的议案
公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）原预计向河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）销售条约能源治理服务、维保服务等商品生意额度不凌驾100,000万元，，，，，现因营业生长及生产谋划需要，，，，，瑞帆节能预计再增添与津西股份爆发销售条约能源治理服务、维保服务等生意额度不凌驾 20,000万元，，，，，瑞帆节能与津西股份累计关联生意额度不凌驾 120,000万元。。。。。。。
在上述预计额度规模内，，，，，瑞帆节能将凭证项目实验进度及生产需要，，，，，凭证条约签署的流程及相关划定，，，，，签署相关协议。。。。。。。条约价钱以市场价钱为基础，，，，，遵照公正合理的定价原则，，，，，由双方协商确定，，，，，详细付款安排和结算方法凭证协议约定执行。。。。。。。本次关联生意属于正常谋划营业往来，，，，，遵照了客观、公正、公允的定价原则，，，，，不保存损害公司及其他股东利益，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。。
议案内容涉及关联生意，，，，，由非关联董事举行表决，，，，，关联董事韩力、张玉海唬唬唬�；；；乇鼙砭觥！�。。。。。
表决效果:赞成5票；；；；；；；阻挡:0票；；；；；；；弃权:0票。。。。。。。该议案获得通过，，，，，并赞成提交公司2021年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。
自力董事事前认可意见为：我们事前审阅了本议案及相关质料，，，，，相识了上述关联生意的情形，，，，，以为本次预计增添的一样平常关联生意是为了知足公司营业生长需要，，，，，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，，，，，切合执法、规则和《公司章程》等相关规则和制度的划定，，，，，赞成将该议案提交公司第五届董事会第二十三次聚会审议。。。。。。。
自力董事意见为：本次预计增添的2021年一样平常关联生意遵照了生意方自愿、公正合理、协商一致的原则，，，，，未发明损害公司和非关联股东的行为和情形，，，，，不影响公司运营的自力性，，，，，切合公司整体利益，，，，，切合相关执律例则和《公司章程》的划定。。。。。。。本次关联生意已经公司第五届董事会第二十三次聚会、第五届监事会第十九次聚会审议通过，，，，，董事会在审议此关联生意事项时，，，，，关联董事韩力先生、张玉海先生回避表决，，，，，聚会决媾和表决程序正当、有用，，，，，切合有关执法、规则和《公司章程》的划定。。。。。。。因此，，，，，我们赞成公司《关于增添2021年过活常关联生意预计的议案》提交2021年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。
以上自力董事事前认可意见、自力董事自力意见的详细内容划分见 2021 年11月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于公司第五届董事会第二十三次聚会相关事项的事前认可意见》《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十三次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
详细内容详见2021年11月22日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增添2021年过活常关联生意预计额度的通告》（通告编号：2021-081）。。。。。。。
2、关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案
公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）原向商业银行申请总额不凌驾人民币42,000万元的综合授信额度，，，，，为进一步知足生产谋划和营业生长需要，，，，，扩充融资渠道，，，，，提升运营能力，，，，，全资子公司瑞帆节能拟增添向日照银行股份有限公司银海支行申请综合授信额度50,000万元，，，，，至此，，，，，瑞帆节能向商业银行申请的综合授信额度从不凌驾人民币42,000万元提高至不凌驾人民币92,000万元。。。。。。。
阻止现在，，，，，公司已为瑞帆节能42,000万元的银行综合授信额度提供了担保，，，，，担保限期为1年。。。。。。。为知足全资子公司瑞帆节能谋划生长的需要，，，，，公司拟为瑞帆节能申请增添银行综合授信额度提供担保，，，，，新增的综合授信担保额度为不凌驾人民币50,000万元，，，，，担保限期为5年。。。。。。。详细使用额度视现实谋划需要决议，，，，，且不凌驾上述详细授信金额和担保金额，，，，，公司及全资子公司瑞帆节能与授信银行不保存关联关系。。。。。。。
表决效果:赞成7票；；；；；；；阻挡:0票；；；；；；；弃权:0票。。。。。。。该议案获得通过，，，，，并赞成提交公司2021年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，我们以为全资子公司瑞帆节能本次增添向银行申请综合授信额度及公司拟为全资子公司提供担保是为了知足全资子公司的谋划及营业生长需要。。。。。。。被担保公司为公司合并报表规模内的全资子公司，，，，，本次担保的危害处于公司可控规模之内，，，，，不保存损害公司及宽大投资者利益的情形。。。。。。。公司董事会在审议上述议案时，，，，，其审议内容及表决程序切合《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》《深圳证券生意所股票上市规则》等相关划定。。。。。。。因此，，，，，我们赞成公司本次增添综合授信额度及担保事宜提交2021年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2021年11月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十三次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
详细内容详见2021年11月22日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的通告》（通告编号：2021-082）。。。。。。。
3、关于召开2021年第二次暂时股东大会的议案
鉴于本次董事会聚会审议通过的部分议案需经股东大会审媾和通过,现提议于2021年12月7日下昼14:00在公司2号基地三楼多功效聚会室，，，，，以现场投票与网络投票相团结的表决方法召开公司2021年第二次暂时股东大会。。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
聚会通知的详细内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021第二次暂时股东大会的通知》（通告编号：2021-080）。。。。。。。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次聚会决议；；；；；；；
2、自力董事关于公司第五届董事会第二十三次聚会相关事项的事前认可意见；；；；；；；
3、自力董事关于公司第五届董事会第二十三次聚会相关事项的自力意见。。。。。。。