关于公司董事会换届选举的通告

宣布时间：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-040
3118云顶集团
关于公司董事会换届选举的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

3118云顶集团（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，，，，，，凭证《公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关划定，，，，，，公司于2022年7月10日召开第五届董事会第二十八次聚会，，，，，，审议通过《关于公司董事会换届选举非自力董事的议案》《关于公司董事会换届选举自力董事的议案》，，，，，，现将有关事项通告如下：
一、董事会换届选举情形
凭证《公司章程》划定，，，，，，公司董事会设7名董事，，，，，，其中4名为非自力董事，，，，，，3 名为自力董事。。。。。。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的赞成，，，，，，公司董事会赞成提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生为公司第六届董事会非自力董事候选人；；；；；；；；赞成提名孙振华先生、严骏先生、孙健先生为公司第六届董事会自力董事候选人。。。。。。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起三年。。。。。。上述候选人简历附后。。。。。。
上述董事候选人人数切合《公司法》等执律例则和《公司章程》的划定，，，，，，其中自力董事候选人人数的比例不低于董事会职员的三分之一，，，，，，董事会中兼任公司高级治理职员的董事人数总计不凌驾公司董事总数的二分之一。。。。。。自力董事候选人孙振华先生、严骏先生、孙健先生均已取得自力董事资格证书，，，，，，其中严骏先生为会计专业人士。。。。。。
上述董事候选人未发明有《公司法》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等划定的不得担当公司董事的情形，，，，，，不属于失约被执行人，，，，，，切合公司董事的任职资格。。。。。。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司2022年第二次暂时股东大会审议并接纳累积投票制举行选举，，，，，，划分对非自力董事候选人和自力董事候选人逐一表决。。。。。。其中自力董事候选人的任职资格和自力性须经深圳证券生意所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。。。。。。
二、自力董事意见
公司自力董事对公司董事会换届选举非自力董事和自力董事的议案揭晓了明确赞成的自力意见，，，，，，详细内容详见2022年7月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《自力董事关于公司第五届董事会第二十八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。
三、其他说明
公司第五届董事会自力董事肖勇波先生任期届满后不再担当自力董事职务，，，，，，且不担当公司其他职务。。。。。。肖勇波先生在公司任职时代，，，，，，未直接或间接持有公司股份，，，，，，不保存应当推行而未推行的允许事项。。。。。。
凭证《公司法》《公司章程》等有关划定，，，，，，为确保公司董事会的正常运作，，，，，，在新一届董事就任前，，，，，，公司第五届董事会董事将遵照执法、行政规则和《公司章程》等划定继续推行董事勤勉尽责的义务和职责。。。。。。
公司第五届董事会董事在任职时代勤勉尽责，，，，，，为公司的规范运作和康健生长施展了起劲作用，，，，，，公司对列位董事在任职时代为公司生长作出的孝顺体现衷心谢谢！

特此通告。。。。。。
附：公司第六届董事会董事候选人简历

3118云顶集团董事会
2022年7 月12 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历
非自力董事候选人简历：
韩力先生：1987年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，澳大利亚TURRAMURRA HIGH SCHOOL及麦考瑞大学MACQUARIE UNIVERSITY本科学历。。。。。。2009年10月至2010年5月任中国东方集团控股有限公司总司理助理，，，，，，2010年6月至2012年2月任中国东方集团控股有限公司总司理助理兼津西集团总司理助理，，，，，，2012年3月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总司理助理，，，，，，2013年3月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁，，，，，，2018年12月至今兼任宁波聚源瑞利投资合资企业（有限合资）执行事务合资人，，，，，，2019年7月起任3118云顶集团董事长。。。。。。
韩力先生为中国河北省第十二届及第十三届人大代表、河北省青年团结会第十一届委员会副主席及共青团第十七次天下代表大会代表；；；；；；；；曾荣获“企业品牌建设特殊孝顺人物” “协调中国2012年度影响力人物——中国节能环保领域十大立异尖兵”“河北优异企业家”“新时代冀青之星五四特殊奖”等声誉称呼。。。。。。现任本公司董事长。。。。。。
韩力先生为本公司的现实控制人，，，，，，阻止2022年7月10日，，，，，，韩力先生通过宁波聚源瑞利投资合资企业（有限合资）间接持有本公司股份7,686.4120万股，，，，，，通过小我私家证券账户直接持有公司股份970.0000万股，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级治理职员之间不保存关联关系；；；；；；；；韩力先生不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分；；；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单；；；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形；；；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。

吴建新先生：1965年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，大学专科学历，，，，，，高级工程师、高级经济师。。。。。。1981年7月起任启东阀门厂手艺员、手艺科科长，，，，，，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，，，，，，1992年8月起任启东阀门厂厂长，，，，，，1998年3月起任启东市机电工业公司司理，，，，，，2001年1月至2007年6月任江苏3118云顶集团阀门有限公司董事长，，，，，，2007年6月至2019年7月任3118云顶集团董事长，，，，，，2020年12月至今兼任公司全资子公司江苏3118云顶集团核能装备有限公司法定代表人。。。。。。
吴建新先生是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长，，，，，，是国家科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优异中国特色社会主义事业建设者。。。。。。曾荣获“天下优异科技事情者”“国家知识产权局企业知识产权事情先进小我私家”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技立异突出孝顺奖”“江苏省333高条理人才作育工程中青年科学手艺带动人” “江苏省劳动模范”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优异企业家”“江苏省诚信之星”等声誉称呼。。。。。。现任本公司董事、总裁。。。。。。
阻止2022年7月10日，，，，，，吴建新先生正当持有公司股份4,111.1592万股，，，，，，与公司副总裁吴昱成先生系父子关系，，，，，，除上述情形外，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员之间不保存关联关系；；；；；；；；吴建新先生不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分；；；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单；；；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形；；；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。

王懿先生：1983年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，硕士研究生学历。。。。。。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，，，，，，2015年4月至2018年3月任云毅投资治理（上海）有限公司合资人，，，，，，2015年8月至2021年3月兼任优网科技（上海）股份有限公司董事，，，，，，2015年8月至今任齐集投资治理（上海）有限公司执行董事，，，，，，2017年11月至今任湖州观自在科技投资有限公司董事，，，，，，2015年8月至今兼任你好天下（北京）科技有限公司执行董事，，，，，，2016年7月至2021年3月任云毅国凯（上海）体育生长有限公司董事，，，，，，2019年11月至今任山东嘉汇质料科技有限公司董事长、总司理，，，，，，2019年10月起任东集手艺股份有限公司监事，，，，，，2019年7月起任3118云顶集团董事。。。。。。现任本公司董事。。。。。。
阻止2022年7月10日，，，，，，王懿先生通过湖州风林火山股权投资合资企业（有限合资）间接持有本公司股份108.5885万股，，，，，，通过小我私家证券账户直接持有公司股份0股，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员之间不保存关联关系；；；；；；；；王懿先生不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分；；；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单；；；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形；；；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。

张玉海先生：1974年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，高中学历。。。。。。1991年12月至1995年12月在江苏光福唬�；；；；；；〕∥窳�，，，，，，1996年6月至2009年10月任河北津西钢铁集团股份有限公司销售司理，，，，，，2009年10月至2011年1月任河北津西钢铁集团股份有限公司总司理助理，，，，，，2011年1月至2013年3月任河北津西钢铁集团股份有限公司副总司理，，，，，，2013年3月至2016年11月任河北津西钢铁集团特钢有限公司总司理，，，，，， 2016年11月至2018年1月任津西国际商业有限公司总司理，，，，，，2018年2月至今任河北津西钢铁集团重工科技有限公司董事、河北津西钢铁集团股份有限公司董事，，，，，，2019年7月起任3118云顶集团董事。。。。。。现任本公司董事。。。。。。
阻止2022年7月10日，，，，，，张玉海先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员之间不保存关联关系；；；；；；；；张玉海先生不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分；；；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单；；；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形；；；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。

自力董事候选人简历：
孙振华先生：1983年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，硕士研究生学历。。。。。。2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，，，，，，2010年8月至2012年4月任中冶外洋工程有限公司秘书，，，，，，2012年4月至2017年8月任中冶外洋香港有限公司董事兼副总司理，，，，，，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂状师事务所状师，，，，，，2019年6月至2020年11月任天津允公（北京）状师事务所状师，，，，，，2020年11月至今任北京允嘉状师事务所合资人状师，，，，，，2018年7月至今任国机精工股份有限公司自力董事，，，，，，2019年7月起任3118云顶集团自力董事。。。。。。现任本公司自力董事。。。。。。
阻止2022年7月10日，，，，，，孙振华先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员之间不保存关联关系；；；；；；；；孙振华先生不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分；；；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单；；；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形；；；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，并已取得中国证监会认可的自力董事资格证书。。。。。。

严骏先生：1982年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，大学本科学历，，，，，，注册会计师。。。。。。2004年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所审计部高级司理，，，，，，并于2010年至2013年受普华永道委派担当国泰君安证券公司投资银行部外聘审核照料，，，，，，2015年4月至2017年12月任上海信公企业治理咨询有限公司合资人，，，，，，2017年12月至2020年8月任上海信公投资治理有限公司总司理，，，，，，2020年4月至今任上海隽玉企业治理咨询有限公司总司理，，，，，，2019年11月至今任上海艾力斯医药科技股份有限公司自力董事，，，，，，2020年9月至今任上海海和药物研究开发股份有限公司自力董事，，，，，，2020年12月至今任上海蓝昊电气股份有限公司自力董事，，，，，，2019年7月起任3118云顶集团自力董事。。。。。。现任本公司自力董事。。。。。。
阻止2022年7月10日，，，，，，严骏先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员之间不保存关联关系；；；；；；；；严骏先生不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分；；；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单；；；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形；；；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，并已取得中国证监会认可的自力董事资格证书。。。。。。

孙健先生：1981年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，硕士研究生学历，，，，，，2007年9月至2017年10月，，，，，，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级司理、助理董事、董事、执行董事、董事总司理，，，，，， 2015年至今兼任对外经济商业大学国际商学院校外导师，，，，，，2018年2月起任内蒙古聚元汇领基金治理有限公司总司理。。。。。。
阻止2022年7月10日，，，，，，孙健先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员之间不保存关联关系；；；；；；；；孙健先生不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分；；；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单；；；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形；；；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，并已取得中国证监会认可的自力董事资格证书。。。。。。

要害词：

关于非果真刊行股票限售股份上市流通的提醒性通告

关于公司全资子公司一样平常谋划重大条约希望的通告

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