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关于公司监事会换届选举的通告

宣布时间：

2022-07-12

证券代码：002438         证券简称：江苏3118云顶集团       通告编号：2022-041 
3118云顶集团 
 关于公司监事会换届选举的通告 

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

      
3118云顶集团（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，，，，，凭证《公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关划定，，，，，公司于2022年7月10日召开第五届监事会第二十四次聚会，，，，，审议通过《关于公关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，，，，，现将有关事项通告如下： 
一、监事会换届选举情形 
凭证《公司章程》划定，，，，，监事会由3名监事组成，，，，，包括1名职工代表监事。。。。。。。公司监事会赞成提名陈力女士、马冬梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。。。。。。。上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，，，，，并接纳累积投票制举行选举，，，，，划分对每位股东代表监事候选人逐一表决。。。。。。。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通事后，，，，，将与公司职工代表大会选举爆发的1名职工代表监事配合组成公司第六届监事会，，，，，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。。。。。。。上述候选人简历附后。。。。。。。 
上述监事候选人最近二年内曾担当过公司董事或者高级管理职员的人数未凌驾公司监事总数的二分之一，，，，，简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一。。。。。。。 
上述监事候选人未发明有《公司法》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号 —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等划定的不得担当公司监事的情形，，，，，不属于失约被执行人，，，，，切合公司监事的任职资格。。。。。。。 
凭证《公司法》等执律例则、规章制度及《公司章程》有关划定，，，，，公司将召开2022年第二次暂时股东大会审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，，，，，并接纳累积投票制选举爆发2名非职工监事，，，，，选举通事后将与由公司职工代表大会选举爆发的1名职工监事配合组成公司第六届监事会，，，，，任期自股东大会审议通过之日起三年。。。。。。。 
二、其他说明 
凭证《公司法》《公司章程》等有关划定，，，，，为确保公司监事会的正常运作，，，，，在新一届监事就任前，，，，，公司第五届监事会监事将遵照执法、行政规则和《公司章程》等划定继续推行监事勤勉尽责的义务和职责。。。。。。。 
公司第五届监事会监事在任职时代勤勉尽责，，，，，为公司的规范运作和康健生长施展了起劲作用，，，，，公司对列位监事在任职时代为公司生长所做的孝顺体现衷心的谢谢！

特此通告 

3118云顶集团监事会 
2022年7 月12日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附：第六届监事会股东代表监事候选人简历 
陈力女士：1986年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，本科学历，，，，，企业二级人力资源管理师，，，，，劳动关系协调员。。。。。。。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地产行政岗位，，，，，2010年1月至2011年3月任南通海鹰机电有限公司行政岗位，，，，，2011年4月至2015年11月任3118云顶集团人事专员，，，，，2015年12月至2016年10月任3118云顶集团人事主管，，，，，2016年11月至2017年5月任3118云顶集团总裁办主任助理，，，，，2017年6月至今任3118云顶集团总裁办主任，，，，，2019年7月起任3118云顶集团第五届监事会股东代表监事。。。。。。。现任本公司监事、总裁办主任。。。。。。。 
阻止2022年7月10日，，，，，陈力女士未持有公司股份，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员之间不保存关联关系； ；；；；；；陈力女士不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形； ；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分； ；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察； ；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单； ；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形； ；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。。

马冬梅女士：1975年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，大学本科学历，，，，，工程师。。。。。。。1997年9月起至2000年12月任启东阀门厂手艺员，，，，，2001年起至2009年任江苏3118云顶集团阀门有限公司总裁办主管，，，，，2010年起至2012年任总裁办副主任，，，，，2013年5月至2016年7月3118云顶集团第三届监事会职工监事，，，，， 2016年7月至2019年7月任3118云顶集团第四届监事会职工监事，，，，，2016年2月起至今任3118云顶集团信息管理部部长，，，，，2019年7月起任3118云顶集团第五届监事会股东代表监事。。。。。。。现任本公司监事、信息管理部部长。。。。。。。 
阻止2022年7月10日，，，，，马冬梅女士未持有公司股份，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员之间不保存关联关系； ；；；；；；马冬梅女士不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形； ；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分； ；；；；；；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察； ；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单； ；；；；；；不保存《自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情形； ；；；；；；其任职资格切合相关执律例则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。。

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