第六届监事会第四次聚会决议通告

宣布时间：

2022-12-13

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-071
3118云顶集团
第六届监事会第四次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

聚会召开情形
聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年12月7日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；；；
聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年12月12日在公司集团总部1204多功效聚会室以现场表决的方法召开；；；；；；；
聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，现实出席3名；；；；；；；
聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；；；
集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。。
聚会审议情形

1、关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案
表决效果：赞成3票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）本次增添向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司提供的担保行为危害可控，，，，，不会对公司及全资子公司的正常谋划和营业生长造成倒运影响，，，，，切合公司整体利益，，，，，切合全体股东的利益。。。。。。。。本事项的内容及决议程序切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，监事会赞本钱次增添综合授信额度及担保事项。。。。。。。。
详细内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的通告》（通告编号：2022-073）。。。。。。。。
2、关于2023年过活常关联生意预计的议案
公司监事对本议案举行了逐项表决，，，，，本议案逐项表决情形如下：
（1）与津西集团的一样平常关联生意
表决效果：赞成3票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。。该议案获得通过，，，，，并赞成提交公司2022年第四次暂时股东大会审议。。。。。。。。
（2）与3118云顶集团新能源的一样平常关联生意
表决效果：赞成3票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。。该议案获得通过，，，，，并赞成提交公司2022年第四次暂时股东大会审议。。。。。。。。
监事会以为：公司及全资子公司与关联人之间的关联生意系生产谋划中的正常生意行为，，，，，关联生意决议程序切合有关执法、规则及公司章程的划定，，，，，生意价钱遵照公正合理的定价原则，，，，，本次关联生意不影响公司及全资子公司营业的自力性，，，，，不保存损害公司和中小股东利益的情形。。。。。。。。因此，，，，，我们赞成此越一样平常关联生意事项。。。。。。。。
详细内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年过活常关联生意预计的通告》（通告编号：2022-074）。。。。。。。。
3、关于全资子公司会计预计变换的议案
表决效果：赞成3票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
监事会以为：本次会计预计变换是公司在充分思量瑞帆节能现实资产状态和可比公司同类营业后作出的。。。。。。。。本次变换接纳未来适用法，，，，，不涉及对以前年度财务报告举行追溯调解。。。。。。。。变换后的会计预计将越发客观、公允、真实地反应子公司财务状态和谋划效果。。。。。。。。公司相关决议程序切合执律例则相关划定，，，，，不保存损害股东和公司利益的情形。。。。。。。。因此，，，，，我们赞成瑞帆节能实验本次会计预计变换。。。。。。。。
详细内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司会计预计变换的通告》。。。。。。。。（通告编号：2022-075）。。。。。。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第六届监事会第四次聚会决议》；；；；；；；