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第六届监事会第五次聚会决议通告

宣布时间：

2023-01-17

证券代码：002438         证券简称：江苏3118云顶集团       通告编号：2023-004 
3118云顶集团 
第六届监事会第五次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

一、聚会召开情形 
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2023年1月11日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；；；； 
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2023年1月16日在本公司集团总部1204多以现场表决的方法召开；；；；；；；； 
3、聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，，，，现实出席3名；；；；；；；； 
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，，，，公司部分高级治理职员列席聚会；；；；；；；； 
5、集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。 
二、聚会审议情形 
1、关于继续使用部分闲置召募资金举行现金治理的议案 
表决效果:赞成3票；；；；；；；；阻挡:0票；；；；；；；；弃权:0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。 
监事会成员一致以为：公司及全资子公司本次继续使用暂时闲置召募资金举行现金治理，，，，，，，，有利于提高召募资金使用效率，，，，，，，，增添公司资金收益，，，，，，，，相关程序切合中国证监会《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等相关划定，，，，，，，，未与公司召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，，，也不保存改变或变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形。。。。。。我们赞成公司及全资子公司继续使用不凌驾2亿元人民币闲置召募资金举行现金治理。。。。。。 
详细内容详见2023年1月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置召募资金举行现金治理的通告》（通告编号：2023-005）。。。。。。 
三、备查文件 
1、第六届监事会第五次聚会决议。。。。。。

特此通告。。。。。。 

3118云顶集团监事会 
2023年1月17日

要害词：

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