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第六届董事会第九次聚会决议通告

宣布时间：

2023-09-12

证券代码：002438         证券简称：江苏3118云顶集团       通告编号：2023-044 
3118云顶集团 
第六届董事会第九次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。 。。。。。。。

  
一、聚会召开情形 
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2023年9月5日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；； 
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2023年9月10日在本公司总部1204多功效聚会室以通讯表决的方法召开；；；；； 
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，，现实出席7名；；；；； 
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，，，公司监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；； 
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定 。 。。。。。。。 
二、聚会审议情形 
1、关于向全资子公司增添注册资源的议案 
为知足全资子公司江苏3118云顶集团核能装备有限公司（以下简称“3118云顶集团核能”）生产谋划和营业拓展需要，，，，，，，，公司拟使用自有资产（包括但不限于现金、恒久股权投资、土地、房产等）20,000万元对全资子公司3118云顶集团核能举行增资（以下简称“本次增资”），，，，，，，，本次增资完成后，，，，，，，，3118云顶集团核能注册资源由10,000万元人民币增添至30,000万元人民币，，，，，，，，公司仍持有3118云顶集团核能100%股份 。 。。。。。。。 
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票，，，，，，，，该议案获得通过 。 。。。。。。。 
详细内容详见2023年9月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增添注册资源的通告》（通告编号：2023-045） 。 。。。。。。。

三、备查文件 
1、第六届董事会第九次聚会决议

3118云顶集团董事会 
2023年9月12日

要害词：

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