第六届监事会第八次聚会决议通告

宣布时间：

2023-08-15

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2023-038
3118云顶集团
第六届监事会第八次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2023年8月2日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2023年8月12日在本公司总部1204多功效聚会室以现场方法召开；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，，现实出席3名；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；；；
5、集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于2023年半年度报告及其摘要的议案
监事会以为：董事会体例和审议的3118云顶集团2023年半年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的现真相形，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。
表决效果：赞成3票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。
2、关于《2023年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》的议案
监事会以为：报告期内，，，，，，公司严酷凭证《公司法》《证券法》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金管理制度》的划定使用召募资金，，，，，，并实时、真实、准确、完整的推行相关信息披露事情，，，，，，不保存违规使用召募资金的情形。。。。。。。
表决效果：赞成3票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
详细内容详见2023年8月15日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2023-039）。。。。。。。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
表决效果：赞成：3票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。并赞成提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。。。。。。。
监事会以为：本次被担保人为公司的全资子公司，，，，，，公司能对其生产谋划举行有用监控与管理，，，，，，能包管额度内款子不被滥用和实时送还。。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。。
详细内容详见2023年8月15日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2023-040）。。。。。。。
三、备查文件
1、第六届监事会第八次聚会决议；；；；；；；
2、监事会关于2023年半年度报告及其摘要的审核意见。。。。。。。