关于召开2023年年度股东大会的通知

宣布时间：

2024-04-23

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2024-027
3118云顶集团
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

3118云顶集团(以下简称“公司”)董事会于2024年4月23日召开了第六届董事会第十三次聚会，，，，，，聚会审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。。。。。凭证《公司法》《证券法》等相关执法、规则及《公司章程》的有关划定，，，，，，董事会提议召开公司2023年年度股东大会(以下简称“聚会”)，，，，，，现就聚会有关事项通知如下：
一、召开聚会的基本情形
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。。。。。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次聚会决议召开，，，，，，由公司董事会召集举行。。。。。
3、本次股东大会的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。
4、聚会召开时间：
现场聚会召开时间：2024年5月14日（星期二）下昼14:00。。。。。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2024年5月14日9:15～9:25，，，，，，9:30～11:30，，，，，，13:00～15:00；；；；；；；；
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：为2024年5月14日上午9:15～下昼15:00时代的恣意时间。。。。。
5、聚会的召开方法：本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的方法召开。。。。。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方法中的一种表决方法，，，，，，犹如一表决权泛起重复投票的，，，，，，以第一次有用投票效果为准。。。。。网络投票包括证券生意系统和互联网辖档徒种投票方法，，，，，，统一表决权只能选择其中一种方法。。。。。
6、股权挂号日：2024年5月9日。。。。。
7、出席工具：
（1）阻止2024年5月9日下昼深圳证券生意所收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。。。。。因故不可出席本次聚会的股东，，，，，，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。。。。。股东委托代理人出席聚会的，，，，，，需出示授权委托书（授权委托书名堂附件2）。。。。。
（2）本公司的董事、监事及高级管理职员。。。。。
（3）本公司约请的见证状师。。。。。
（4）其他相关职员。。。。。
8、现场聚会召开所在：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，，，，，，公司总部1204多功效聚会室。。。。。
二、聚会审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2023年年度报告及其摘要》的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会事情报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度监事会事情报告》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2023年度利润分派预案》的议案	√
7.00	关于2024年度董事长薪酬计划的议案	√
8.00	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2024年度审计机构的议案	√

上述议案已经第六届董事会第十三次聚会、第六届监事会第十二次聚会审议通过，，，，，，内容详见2024年4月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关通告。。。。。
凭证《上市公司股东大会规则》的要求，，，，，，本次聚会审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理职员）的中小投资者表决单独计票，，，，，，本公司将凭证计票效果举行果真披露。。。。。
上述提案7涉及关联关系，，，，，，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，，，，，，该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数赞成方为通过。。。。。其余议案属于通俗决议事项，，，，，，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数赞成方为通过。。。。。
公司自力董事将在本次股东大会上就2023年度事情举行述职，，，，，，详细内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度自力董事述职报告》，，，，，，此议程不作为议案举行审议。。。。。
三、聚会挂号等事项
1、挂号方法
（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，，，，，，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证实书、股东账户卡和自己身份证打点挂号手续；；；；；；；；委托代理人出席的，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。
（2）自然人股东挂号：自然人股东出席的，，，，，，须持有股东账户卡及自己身份证打点挂号手续；；；；；；；；委托代理人出席的，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。
（3）异地股东可接纳信函或传真方法挂号（信函或传真应在2024年5月13日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。。。。。
2、挂号时间：2024年5月13日（上午9:00－11:30，，，，，，下昼13:30－16:30）。。。。。
3、挂号所在及联系方法：
江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，，，，，，公司集团总部804董事会办公室。。。。。
联系电话：0513-83335899、83333645；；；；；；；；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注重事项：出席聚会的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到�。。。。。�，，，，与会股东或代理人食宿及交通费自理。。。。。
四、加入网络投票的详细操作程序
本次股东大会，，，，，，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，，，，，，网络投票的详细操作流程见附件1。。。。。
五、备查文件
1、3118云顶集团第六届董事会第十三次聚会决议；；；；；；；；
2、3118云顶集团第六届监事会第十二次聚会决议。。。。。

特此通告。。。。。

3118云顶集团董事会
2024年4月23日

附件1：
加入网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：362438
2、投票简称：3118云顶集团投票
3、填报表决意见或选举票数。。。。。
关于非累积投票提案，，，，，，填报表决意见：赞成、阻挡、弃权。。。。。
4、股东对总议案举行投票，，，，，，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。。。。。
股东对总议案与详细提案重复投票时，，，，，，以第一次有用投票为准。。。。。如股东先对详细提案投票表决，，，，，，再对总议案投票表决，，，，，，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，，，，，，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；；；；；；；；如先对总议案投票表决，，，，，，再对详细提案投票表决，，，，，，则以总议案的表决意见为准。。。。。
二、通过深交所生意系统投票的程序
1、投票时间： 2024年5月14日9:15～9:25，，，，，，9:30～11:30，，，，，，13:00～15:00。。。。。
2、股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。。。。。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统最先投票的时间为2024年5月14日上午9:15～下昼15:00时代的恣意时间。。。。。
2、股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，，需凭证《深圳证券生意所投资者网络服务身份认证营业指引》的划定打点身份认证，，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。。。。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。。。。
3、股东凭证获取的服务密码或数字证书，，，，，，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。

附件2：
授权委托书
3118云顶集团董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/自己出席2024年5月14日在江苏省启东市南阳镇3118云顶集团总部1204多功效聚会室召开的3118云顶集团2023年年度股东大会，，，，，，并代表本公司/自己遵照以下指示对下列议案投票。。。。。本公司/自己对本次聚会表决事项未作详细指示的，，，，，，受托人可以代为行使表决权，，，，，，其行使表决权的效果均由本公司/自己肩负。。。。。

提案编码	提案名称	备注	赞成	阻挡	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	赞成	阻挡	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2023年年度报告及其摘要》的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会事情报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度监事会事情报告》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2023年度利润分派预案》的议案	√
7.00	关于2024年度董事长薪酬计划的议案	√
8.00	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2024年度审计机构的议案。。。。。	√

（注：请对每一表决事项凭证股东自己的意见选择赞成、阻挡或者弃权并在响应栏内划“√”，，，，，，三者必选一项，，，，，，多选或未作选择的，，，，，，则视为无效）
本次授权的有用限期：自签署日至本次股东大会竣事。。。。。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人署名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，，，，，，并加盖单位公章。。。。。