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第六届董事会第十五次聚会决议通告

宣布时间：

2024-06-13

证券代码：002438         证券简称：江苏3118云顶集团        通告编号：2024-036 
3118云顶集团 
第六届董事会第十五次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，， ，， ，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。 。。。。。

  
一、聚会召开情形 
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2024年6月7日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级治理职员发出了通知 ； ； ；；； 
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2024年6月12日在本公司集团总部1204多功效聚会室以现场团结通讯投票表决的方法召开 ； ； ；；； 
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，， ，， ，，，现实出席7名 ； ； ；；； 
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事长韩力先生主持，， ，， ，，，公司全体监事、部分高级治理职员列席聚会 ； ； ；；； 
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。 。。。。。 
二、聚会审议情形 
1、关于公司上次召募资金使用情形报告的议案 
凭证《上市公司证券刊行注册治理步伐》《羁系规则适用指引——刊行类第7号》等相关执法、规则及规范性文件的有关划定，， ，， ，，，公司董事会体例了阻止2024年3月31日的《上次召募资金使用情形报告》，， ，， ，，，并委托天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）出具了 “天职业字[2024]40446号”《上次召募资金使用情形鉴证报告》。。 。。。。。详细内容详见2024年6月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上次召募资金使用情形报告》《上次召募资金使用情形鉴证报告》。。 。。。。。 
表决效果：赞成7票 ； ； ；；；阻挡：0票 ； ； ；；；弃权：0票。。 。。。。。该议案获得通过。。 。。。。。 
鉴于公司2024年第一次暂时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权治理本次向特定工具刊行股票相关事宜，， ，， ，，，上述议案无需另经公司股东大会审议。。 。。。。。

三、备查文件 
1、《3118云顶集团第六届董事会第十五次聚会决议》 ； ； ；；； 
特此通告。。 。。。。。

3118云顶集团董事会 
2024年6月13日

要害词：

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