2023年年度股东大会决议通告

宣布时间：

2024-05-15

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2024-033

3118云顶集团
2023年年度股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。

主要提醒：
1、本次股东大会召开时代没有增添、反对或变换议案情形爆发；；；；；
2、本次股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的方法召开。。。。。

聚会召开情形

1、聚会通知情形：公司董事会于2024年4月23日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《3118云顶集团关于召开2023年年度股东大会的通知》；；；；；
2、聚会召开时间：
（1）现场聚会召开时间：2024年5月14日（星期二）下昼14:00。。。。。
（2）网络投票时间为：2024年5月14日（星期二）。。。。。
其中，，，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2024年5月14日9:15～9:25，，，，，，，9:30～11:30，，，，，，，13:00～15:00；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2024年5月14日上午9:15～下昼15:00时代的恣意时间。。。。。
3、现场聚会召开所在：公司总部1204多功效聚会室
4、聚会召集人：公司董事会
5、聚会表决方法：现场投票与网络投票表决相团结的方法
6、股权挂号日：2024年5月9日
7、现场聚会主持人：公司董事长韩力先生
8、聚会的正当性：公司第六届董事会第十三次聚会审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，，，，，，，决议召开公司2023年年度股东大会，，，，，，，本次股东大会的召开切合有关执律例则和《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会出席情形
1、出席聚会的总体情形
加入本次股东大会现场聚会和网络投票的股东及授权代表共计18人，，，，，，，代表有表决权股份数11,323.3107万股，，，，，，，占公司股本总额的22.3103%。。。。。
2、现场聚会出席情形
加入本次股东大会现场聚会的股东及股东代表共计13人，，，，，，，代表有表决权的股份数额5,849.0450万股，，，，，，，占公司总股份数的11.5244%。。。。。
3、网络投票情形
通过网络投票加入本次股东大会的股东共计5人，，，，，，，代表有表决权的股份总数5,474.2657万股，，，，，，，占公司总股份数的10.7859%。。。。。
4、中小股东出席情形
通过现场和网络投票加入本次股东大会的中小股东共9人，，，，，，，代表有表决权的股份总数1,727.3458万股，，，，，，，占公司总股份数的3.4034%。。。。。
公司董事、监事和高级管理职员出席了本次股东聚会，，，，，，，公司约请上海市通力状师事务所状师对本次股东大会举行了现场见证，，，，，，，并出具了执法意见书。。。。。

议案审媾和表决情形

本次股东大会凭证聚会议程审议了议案，，，，，，，并接纳现场记名与网络投票相团结的方法举行了表决，，，，，，，本次股东大会的提案对中小投资者的表决举行了单独计票；；；；；
1、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
表决效果：赞成：11,322.8607万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9960%；；；；；阻挡：0.4500万股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0040％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,726.8958万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9739%；；；；；阻挡：0.4500万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0.0261％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
2、关于《2023年度董事会事情报告》的议案
表决效果：赞成：11,323.3107万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,727.3458万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
3、关于《2023年度监事会事情报告》的议案
表决效果：赞成：11,323.3107万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,727.3458万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
表决效果：赞成：11,323.3107万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,727.3458万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
表决效果：赞成：11,323.3107万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,727.3458万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
6、关于《2023年度利润分派预案》的议案
表决效果：赞成：11,323.3107万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,727.3458万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
7、关于2024年度董事长薪酬计划的议案
该议案关联股东宁波聚源瑞利创业投资合资企业（有限合资）、韩力回避表决。。。。。
表决效果：赞成：5,905.0050万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9924%；；；；；阻挡：0.4500万股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0076％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,726.8958万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9739%；；；；；阻挡：0.4500万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0.0261％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
8、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2024年度审计机构的议案
表决效果：赞成：11,323.3107万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。该议案获得通过。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：1,727.3458万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。
四、自力董事述职情形
在本次股东大会上，，，，，，，公司自力董事作了2023年度事情的述职报告。。。。。公司自力董事2023年度述职报告全文刊载于2024年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），，，，，，，供投资者查阅。。。。。
五、见证状师出具的执法意见
上海市通力状师事务所状师对2023年年度股东大会举行了现场见证，，，，，，，并揭晓如下意见：
经本所状师核查，，，，，，，本所状师以为，，，，，，，本次股东大会的召集、召开程序切合有关执律例则及公司章程的划定，，，，，，，出席聚会职员资格、本次股东大会召集人资格均正当有用，，，，，，，本次股东大会的表决程序切合有关执律例则及公司章程的划定，，，，，，，本次股东大会的表决效果正当有用。。。。。
六、备查文件