关于终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报的通告

宣布时间：

2021-03-30

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-012
3118云顶集团
关于终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报的通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。。。。。。

3118云顶集团（以下简称“公司”或“江苏3118云顶集团”）于 2021年3月28日召开第五届董事会第十五次聚会及第五届监事会第十二次聚会，，，，，，，审议通过了《关于公司终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》，，，，，，，赞成公司向中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件，，，，，，，并在修改和调解计划后尽快向中国证监会重新递交非果真刊行股票的申请质料，，，，，，，详细情形如下：
一、公司上次非果真刊行股票事项的概述
1、公司划分于2020年6月17日召开第五届董事会第九次聚会和第五届监事会第八次聚会，，，，，，，2020年7月3日召开2020年第三次暂时股东大会，，，，，，，审议通过了《关于公司非果真刊行股票计划的议案》《关于公司非果真刊行股票预案的议案》等相关议案，，，，，，，并授权董事会全权打点上次非果真刊行股票相关事宜，，，，，，，本次非果真刊行股票数目不凌驾57,100,000股（含57,100,000股），，，，，，，刊行工具天津安塞资产管理有限公司、航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司拟设立的私募基金、吴建新划分认购27,100,000股、16,000,000股、14,000,000股，，，，，，，刊行价钱不低于定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%，，，，，，，即6.28元/股。。。。。。
2、公司于2020年8月9日召开第五届董事会第十次聚会和第五届监事会第九次聚会，，，，，，，审议通过了《关于公司非果真刊行股票计划（修订稿）的议案》《关于公司非果真刊行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，，，，，，，刊行数目调解为不凌驾41,100,000股（含41,100,000股），，，，，，，刊行工具调解为天津安塞资产管理有限公司、吴建新，，，，，，，划分认购27,100,000股、14,000,000股。。。。。。
3、2020年8月20日，，，，，，，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政允许申请受理单》（受理序号：202218）。。。。。。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非果真刊行新股批准》申请质料举行了审查，，，，，，，以为该申请资料齐全，，，，，，，切正当定形式，，，，，，，决议对该行政允许申请予以受理。。。。。。
4、2020 年8月31日，，，，，，，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政允许项目审查一次反响意见通知书》（202218号），，，，，，，要求公司就有关问题作出书面说明息争释。。。。。。2020年9月29日，，，，，，，公司与相关中介机构就反响意见相关问题作出回复并予以披露，，，，，，，详细详见《3118云顶集团与国泰君安证券股份有限公司关于非果真刊行股票申请文件反响意见的回复》。。。。。。
5、2020年9月27日，，，，，，，公司召开第五届董事会第十二次聚会和第五届监事会第十次聚会，，，，，，，审议通过《关于公司非果真刊行股票计划（二次修订稿）的议案》《关于公司非果真刊行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，，，，，，，刊行数目调解为不凌驾不凌驾27,100,000股（含27,100,000股），，，，，，，刊行工具调解为天津安塞资产管理有限公司，，，，，，，认购27,100,000股。。。。。。
以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关通告。。。。。。
二、终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报的主要缘故原由
公司充分思量目今市场与政策情形、团结自身现真相形及生长妄想等诸多因素，，，，，，，经与相关各方充分相同并审慎论证，，，，，，，公司拟先向中国证监会申请终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件，，，，，，，并在修改和调解计划后尽快向中国证监会重新递交非果真刊行股票的申请质料。。。。。。
三、终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报对公司的影响
公司各项营业谋划正常，，，，，，，终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报，，，，，，，是在综合思量目今资源市场情形并团结公司现真相形提出的，，，，，，，不会对公司正常谋划与一连稳固生长造成重大影响，，，，，，，不会损害公司及股东、特殊是中小股东的利益。。。。。。
四、相关审议程序
1、董事会审议情形
2021年3月28日，，，，，，，公司召开第五届董事会第十五次聚会审议通过了《关于公司终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》，，，，，，，赞成公司终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报。。。。。。本议案经董事会审议通事后尚需提交公司股东大会审议。。。。。。
2、监事会审议情形
2021年3月28日，，，，，，，公司召开第五届监事会第十二次聚会审议通过了《关于公司终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》，，，，，，，赞成公司终止上次非果真刊行股票、撤回申请文件并重新申报。。。。。。
3、自力董事事前认可意见
公司拟撤回本次向特定工具刊行股票事项申请文件并择机重新申报的决议，，，，，，，是在综合思量资源市场情形并团结公司现真相形后提出的，，，，，，，经由了审慎的剖析与论证，，，，，，，不会对公司正常谋划与一连稳固生长造成重大影响，，，，，，，不会损害公司及股东，，，，，，，特殊是中小股东的利益。。。。。。公司将团结羁系政策、资源市场情形、公司战略妄想及生长情形调解刊行计划并重新申报。。。。。。经相识，，，，，，，公司现在各项营业谋划正常，，，，，，，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产谋划造成重大影响，，，，，，，不会损害公司及股东特殊是中小股东的权益。。。。。。我们赞成将相关议案提交公司第五届董事会第十五次聚会审议。。。。。。
4、自力董事意见
公司终止上次非果真刊行 A 股股票并撤回相关申报文件，，，，，，，主要是基于公司现真相形并综合思量现在资源市场情形及相关政策的转变等多方因素做出的审慎决议，，，，，，，不会对公司的正常营业谋划造成倒运影响。。。。。。公司董事会在审议此议案时，，，，，，，审议程序切合相关执法、规则及《公司章程》的划定，，，，，，，不保存损害公司及全体股东，，，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。因此，，，，，，，赞成将《关于公司终止上次非果真刊行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。。。。。。