第五届董事会第二十六次聚会决议通告

宣布时间：

2022-04-19

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-019
3118云顶集团
第五届董事会第二十六次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年4月7日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年4月17日在公司2号基地三楼聚会室以现场团结通讯投票表决的方法召开；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，现实出席7名；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事长韩力先生主持，，，，，，，公司全体监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，，《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于《2021年度董事会事情报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
《2021董事会事情报告》详细内容请阅《2021年年报全文》中的“第三节：管理层讨论与剖析”。。。。。
公司第五届自力董事孙振华先生、严骏先生、肖勇波先生向董事会提交了《2021年度自力董事述职报告》，，，，，，，并将在公司2021年年度股东大会上述职，，，，，，，述职报告全文详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度自力董事述职报告》。。。。。
3、关于《2021年度总裁事情报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
公司2021年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审计，，，，，，，并出具了“天职业字[2022]19668号”标准无保注重见审计报告。。。。。公司2021年度实现营业收入190,972.38万元，，，，，，，同比增添20.45%；；；；；营业利润30,036.26万元，，，，，，，同比增添21.62%%；；；；；归属于上市公司股东的净利润25,339.74万元，，，，，，，同比增添17.30%。。。。。
5、关于《2022年度财务预算报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
《2022年度财务预算报告》详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
特殊提醒：公司《2022年度财务预算报告》的各项指标仅为公司2022年谋划妄想的前瞻性陈述，，，，，，，不组成公司对投资者的实质性允许，，，，，，，能否实现取决于市场状态转变、谋划团队的起劲水一律多种因素，，，，，，，保存很大不确定性，，，，，，，请投资者注重投资危害。。。。。
6、关于《2021年度利润分派预案》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审计，，，，，，，阻止2021年12月31日，，，，，，，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润253,397,358.39 元，，，，，，，依据《公司章程》划定，，，，，，，提取10%法定盈余公积金共计25,302,136.18元，，，，，，，加上年头未分派利润786,549,155.71 元，，，，，，，减去2021年支付的2020年度通俗股股利24,287,807.80元，，，，，，，总计可供股东分派的利润为990,356,570.12元。。。。。
现提议2021年度利润分派的预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，，，，，，，向全体股东每10股派发明金盈利0.50元(含税)，，，，，，，共计派发明金盈利25,376,873.05元。。。。。公司2021年度不以资源公积金转增股本，，，，，，，不送红股，，，，，，，剩余未分派利润结转以后年度。。。。。
（注：年报披露日至实验利润分派计划的股权挂号日时代股本爆发变换的，，，，，，，则以未来实验分派计划时股权挂号日的总股本为基数，，，，，，，凭证每股分派金额稳固的原则对分派总额举行响应调解。。。。。）
在提出和讨论本次利润分派计划历程中，，，，，，，公司严酷凭证《内幕信息知情人挂号及报备制度》的划定做好内幕信息知情人的管理和见告义务，，，，，，，避免内幕信息走漏。。。。。董事会以为公司2021年度利润分派预案的制订切合《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》《未来三年（2021年-2023年）股东回报妄想》和《公司章程》中对利润分派的相关划定，，，，，，，切合公司的现真相形。。。。。公司制订利润分派预案时，，，，，，，举行了研究论证，，，，，，，充分听取了自力董事等职员意见。。。。。
公司自力董事对上述利润分派预案审核后以为：提交公司第五届董事会第二十六聚会审议的2021年度利润分派预案切合公司目今的现真相形，，，，，，，且兼顾了公司与股东利益，，，，，，，有利于公司的一连稳固康健生长，，，，，，，我们赞成公司董事会关于2021年度利润分派的预案，，，，，，，并提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
以上自力董事意见详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
7、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。。。。。
自力董事揭晓如下意见：公司建设的内部控制制度，，，，，，，切合国家有关规则和证券羁系部分的要求，，，，，，，也适合现在公司生产谋划现真相形需要。。。。。经由核查，，，，，，，自今年度1月1日起至本报告期末，，，，，，，公司内部控制目的明确，，，，，，，危害提防导向清晰，，，，，，，控制系统健全，，，，，，，控制制度及控制流程设计合理并获得了有用执行，，，，，，，能够预防和实时发明、纠正公司运营历程中可能泛起的重大过失和舞弊行为，，，，，，，�；；；；；す咀什那寰埠屯暾�，，，，，，，包管会计纪录和会计信息的真实性、准确性和实时性，，，，，，，在包括但不限于控制情形、危害评估、控制运动、信息与相同及内部监视等重大方面和主要事项均实验了有用控制，，，，，，，不保存重大缺陷。。。。。公司董事会体例的《公司2021年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反应了公司内部控制的现状，，，，，，，对公司内部控制的总结客观、周全，，，，，，，对增强内部控制的起劲偏向明确。。。。。随着国家执法、规则的逐步深化完善和公司的一直生长，，，，，，，公司应对现行的内部控制系统举行顺应性调解，，，，，，，以一直完善公司治理结构，，，，，，，提高规范运作水平。。。。。综上所述，，，，，，，我们赞成公司董事会体例的《2021年度内部控制自我评价报告》。。。。。
以上自力董事意见详细内容见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
8、关于《2021年度召募资金存放与使用情形专项报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2022-021）。。。。。
公司2021年年报会计师对《2021年度召募资金存放与使用情形的专项报告》出具了“天职业字[2022]19668-1号”《鉴证报告》。。。。。
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，，2021年度公司召募资金的存放与使用切合中国证监会、深圳证券生意所关于上市公司召募资金管理和使用的相关划定，，，，，，，不保存违规使用召募资金的行为，，，，，，，不保存改变或变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。。。。。公司体例的《专项报告》内容真实、准确、完整、不保存虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏，，，，，，，切合相关执法、规则的划定，，，，，，，如实反应了公司2021年度召募资金现实存放与使用情形。。。。。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司揭晓的意见：经核查，，，，，，，保荐机构以为：江苏3118云顶集团2021年度召募资金存放和使用切合《证券刊行上市保荐营业管理步伐》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第13号——保荐营业》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》以及《3118云顶集团召募资金管理制度》等执律例则和规范性文件的划定，，，，，，，对召募资金举行了专户存储和专项使用，，，，，，，并实时推行了相关信息披露义务，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形，，，，，，，不保存违规使用召募资金的情形。。。。。
以上自力董事意见及保荐机构意见的详细内容见2022年4月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司2021年度召募资金存放与使用情形专项核查报告》。。。。。
9、关于《2021年度社会责任报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度社会责任报告》。。。。。
10、关于2022年度董事长薪酬计划的议案
凭证公司《董事会薪酬委员会事情细则》的划定，，，，，，，公司董事会薪酬委员会凭证公司董事长韩力先生的履职体现，，，，，，，在思量上年度薪酬及同地区、偕行业平均薪酬水平的基础上，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，制订公司董事长2022年度薪酬计划为年薪85万元（含税），，，，，，，该薪酬计划将凭证年度事情绩效情形审核后实验。。。。。
表决效果：赞成6票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过（其中董事长韩力先生回避表决），，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
11、关于2022年度高级管理职员薪酬计划的议案
凭证公司《董事会薪酬委员会事情细则》的划定，，，，，，，公司董事会薪酬委员会凭证公司高级管理职员的履职体现，，，，，，，在思量上年度薪酬及同地区、偕行业平均薪酬水平的基础上，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，制订公司高级管理职员2022年度薪酬计划（含税）为：总裁吴建新65万元、副总裁张立宏55万元、副总裁兼董事会秘书章其强55万元、副总裁缪宁55万元、副总裁李曙55万元、副总裁陈林55万元、副总裁邢懿55万元、副总裁赵文浩55万元、副总裁吴昱成55万元、财务总监林冬香40万元，，，，，，，上述薪酬计划将凭证年度事情绩效情形审核后实验。。。。。
表决效果：赞成6票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过（其中董事吴建新先生回避表决）。。。。。
公司自力董事揭晓的自力意见：公司2022年度董事长、高级管理职员的薪酬计划切合国家有关执法、规则及《公司章程》等规章制度的划定，，，，，，，切条约行业、同地区的薪酬水平，，，，，，，该薪酬计划的实验能够实现对董事长及高级管理职员有用激励的目的。。。。。同时，，，，，，，董事会对该议案的审议及表决程序切合《公司章程》《董事聚会事规则》等规章制度的划定。。。。。我们赞成公司第五届董事会第二十六次聚会审议通过的2022年度董事长及高级管理职员薪酬计划。。。。。
以上自力董事意见详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
12、审计委员会关于2021年度审计事情的总结报告
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
13、关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
阻止2022年4月17日，，，，，，，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入召募资金投资项目的现实投资金额为4,438.89万元，，，，，，，公司在召募资金到位前，，，，，，，凭证现真相形以自筹资金对召募资金投资项目举行前期投入，，，，，，，包管了募投项目建设进度，，，，，，，切合公司生长需要。。。。。公司本次使用召募资金4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金，，，，，，，未改变召募资金用途，，，，，，，没有与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的通告》（通告编号：2022-022）。。。。。
天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项举行了专项审核，，，，，，，并于 2022 年 4月17日出具了“天职业字[2022]1810号”《3118云顶集团以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》，，，，，，，鉴证结论为：江苏3118云顶集团体例的《关于以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》切合《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关划定，，，，，，，在所有重大方面如实反应了江苏3118云顶集团阻止2022年4月17日止以自筹资金预先投入募投项目的情形。。。。。
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，，公司预先以自筹资金投入召募资金投资项目的行为有利于提高召募资金使用效率，，，，，，，切合公司生长利益的需要，，，，，，，切合相关执法、规则和规范性文件的划定。。。。。公司召募资金置换的时间距召募资金到账的时间未凌驾6个月，，，，，，，召募资金的使用没有与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形。。。。。因此，，，，，，，我们一致赞成公司使用召募资金4,438.89万元置换预先投入募投项目自筹资金。。。。。
经核查，，，，，，，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：江苏3118云顶集团及全资子公司无锡法兰使用本次非果真刊行召募资金4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目自筹资金的事项，，，，，，，已经公司第五届董事会第二十六次聚会、第五届监事会第二十二次聚会审议通过，，，，，，，公司自力董事亦揭晓了明确赞成意见，，，，，，，同时上述预先投入资金置换事项经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）举行了专项审核并出具了《3118云顶集团以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，，，，，，，推行了须要的执法程序，，，，，，，切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关执律例则的要求。。。。。本次召募资金的置换未与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。。。。。保荐机构赞成江苏3118云顶集团本次以召募资金置换已预先投入召募资金投资项目自筹资金的事项。。。。。
以上自力董事意见及保荐机构意见的详细内容见2022年4月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》和《国泰君安股份有限公司关于公司召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。。。。。
14、关于使用自有闲置资金举行现金管理的议案
为提高资金使用效益、增添股东回报，，，，，，，在确保不影响公司正常谋划并有用控制危害的条件下，，，，，，，公司拟继续使用不凌驾5亿元人民币的自有闲置资金购置低危害、高流动性的金融机构理工业品。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。该议案获得通过。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金举行现金管理的通告》（通告编号：2022-023）。。。。。
董事会经审核后以为：公司使用自有闲置资金举行现金管理，，，，，，，推行了须要的审批程序。。。。。现在，，，，，，，公司自有资金充裕，，，，，，，在包管公司一样平常谋划运作和研发、生产、建设需求的条件下，，，，，，，使用自有闲置资金购置低危害、高流动性的金融机构理工业品，，，，，，，有利于提高公司资金的使用效率和收益，，，，，，，不保存损害公司及中小股东利益的情形。。。。。因此，，，，，，，我们赞成公司使用自有闲置资金不凌驾5亿元人民币购置低危害、高流动性的金融机构理工业品，，，，，，，限期自股东大会决议通过之日起一年内有用，，，，，，，并授权公司管理层详细实验。。。。。
自力董事经审核后揭晓如下自力意见：公司现在谋划情形优异，，，，，，，财务状态稳健，，，，，，，自有资金充裕，，，，，，，在包管流动性和资金清静的条件下，，，，，，，使用自有闲置资金举行现金管理，，，，，，，有利于在控制危害条件下提高公司自有资金的使用效率，，，，，，，增添公司自有资金收益，，，，，，，不会对公司生产谋划造成倒运影响，，，，，，，切合公司利益，，，，，，，不损害公司及全体股东，，，，，，，特殊是中小股东的利益。。。。。该项投资决议程序切合相关执法、规则。。。。。我们赞成公司使用自有闲置资金不凌驾5亿元人民币购置金融机构刊行的清静性高、流动性好、具有保本允许、限期不凌驾十二个月的投资产品，，，，，，，限期自股东大会决议通过之日起一年内有用，，，，，，，并授权公司管理层详细实验。。。。。
以上自力董事意见的详细内容见2022年4月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
15、关于增添注册资源并修订《公司章程》的议案
凭证中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准3118云顶集团非果真刊行股票的批复》（证监允许[2021]3710号），，，，，，，公司以非果真刊行方法向18名及格投资者刊行人民币通俗股21,781,305股，，，，，，，上述新增股份已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点完毕挂号手续，，，，，，，并于 2022年1月 21 日在深圳证券生意所上市。。。。。凭证上述刊行效果，，，，，，，公司增添注册资源人民币21,781,305元，，，，，，，变换后，，，，，，，公司注册资源由人民币 485,756,156元增添至人民币 507,537,461元，，，，，，，公司总股本由485,756,156股增至507,537,461股，，，，，，，鉴于上述公司注册资源及总股本的变换，，，，，，，拟对《公司章程》响应条款举行修订
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增添注册资源并修订公司章程的通告》（通告编号：2022-024）。。。。。
16、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度审计机构的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022年度会计师事务所的通告》（通告编号：2022-025）。。。。。
公司董事会审计委员会意见：公司第五届董事会审计委员会第十六次聚会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度审计机构的议案》，，，，，，，以为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者�；；；；；つ芰�，，，，，，，其在执业历程中坚持自力审计原则，，，，，，，客观、公正、公允地反应公司财务状态、谋划效果，，，，，，，切实推行了审计机构应尽的职责，，，，，，，赞成向公司董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构。。。。。
自力董事事前认可意见为：天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）具备证券、期货相关营业资格，，，，，，，其在受聘担当公司2021年度外部审计机构时代，，，，，，，遵照《中国注册会计师自力审计准则》，，，，，，，勤勉尽责地推行了划定的责任和义务，，，，，，，公允合理地揭晓了自力审计意见，，，，，，，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状态和谋划效果。。。。。因此一致赞成续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度的审计机构，，，，，，，并赞成将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十六次聚会审议。。。。。
自力董事的自力意见：天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）是经中华人民共和国财务部和中国证券监视管理委员会批准，，，，，，，具有证券执业资格的会计师事务所。。。。。在2021年度审计事情中，，，，，，，遵守职业操守、勤勉尽责，，，，，，，顺遂地完成了公司2021年度财务报告的审计事情，，，，，，，出具的《2021年度审计报告》真实、准确的反应了公司2021年度的财务状态和谋划效果，，，，，，，并对公司2021年度召募资金存放及使用情形、关于控股股东及其他关联方资金占用情形等事项举行了认真审核，，，，，，，出具了鉴证意见或专项审核说明，，，，，，，整年较好地完成了公司委托的各项事情。。。。。因此，，，，，，，我们以为该事务所具备相关资质条件，，，，，，，审计事情勤勉尽职，，，，，，，公司续聘该事务所作为公司2022年度审计机构的决议程序正当有用，，，，，，，我们赞成续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度审计机构。。。。。
以上自力董事事前认可意见、自力董事自力意见的详细内容划分见2022年4月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的事前认可意见》《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
17、关于公司及全资子公司2021 年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的议案
公司董事对本议案举行了逐项表决，，，，，，，本议案逐项表决情形如下：
（1）与津西集团的一样平常关联生意
表决效果：赞成5票（董事长韩力和董事张玉�；；；；；乇鼙砭觯�；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
（2）与3118云顶集团新能源的一样平常关联生意
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的的通告》（通告编号：2022-026）。。。。。
董事会赞成公司及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司、无锡市法兰铸造有限公司因营业生长和生产谋划需要，，，，，，，2022年度与津西钢铁集团股份有限公司、河北津西钢铁集团重工科技有限公司、北京津西绿建科技工业集团有限公司、南通3118云顶集团新能源科技有限公司等关联公司举行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的一样平常关联生意，，，，，，，预计总金额为不凌驾人民币54,530万元，，，，，，，相关生意协议将于该等事项爆发时签署。。。。。
自力董事事前认可意见为：我们认真审议了《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的议案》，，，，，，，并查阅了以往的生意纪录，，，，，，，就相关事项与公司管理层举行了相识，，，，，，，以为上述关联生意行为合理、价钱公允、不保存使用关联生意损害公司利益的情形，，，，，，，该关联生意对公司的自力性没有倒运影响，，，，，，，赞成将该议案提交公司第五届董事会第二十六次聚会审议。。。。。董事会审议相关子议案时，，，，，，，关联董事韩力先生、张玉海先生应予以回避。。。。。
自力董事的自力意见为： 1、公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及3118云顶集团新能源的关联生意是凭证公司的现实谋划需要确定，，，，，，，属于正常和须要的商业生意行为，，，，，，，相关生意切合公司整体营业生长需要，，，，，，，生意价钱遵照公正合理的定价原则，，，，，，，有利于公司及全资子公司主营营业的开展和一连稳固生长，，，，，，，未对公司及全资子公司自力性组成倒运影响，，，，，，，未损害公司及宽大中小投资者的利益。。。。。公司营业不会因上述关联生意而对关联方形成依赖；；；；；2、上述关联生意事项已经第五届董事会第二十六次聚会审议通过，，，，，，，关联董事韩力先生、张玉海先生回避表决了相关子议案，，，，，，，聚会决媾和表决程序正当、有用，，，，，，，切合有关执法、规则和《公司章程》的划定。。。。。我们赞成该一样平常关联生意事项，，，，，，，并赞成将该议案提交股东大会审议。。。。。
经核查，，，，，，，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计均已经公司董事会审议批准，，，，，，，关联董事回避表决了相关子议案，，，，，，，公司自力董事事前认可并揭晓自力意见；；；；；上述关联生意事项的审批程序均切合相关执法、规则及《公司章程》的划定，，，，，，，决议程序正当有用；；；；；上述一样平常关联生意事项均未对公司的自力性组成影响，，，，，，，并遵照了果真、公正、公正的原则，，，，，，，定价公允，，，，，，，未损害股东利益。。。。。
综上，，，，，，，保荐机构对公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计事项无异议。。。。。
以上自力董事事前认可意见、自力董事自力意见及保荐机构意见的详细内容划分见2022年4月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的事前认可意见》《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》和《国泰君安股份有限公司关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的核查意见》。。。。。
18、关于向金融机构申请不凌驾17.30亿元综合授信额度的议案
为知足公司谋划生长需要，，，，，，，公司拟向中国银行启东支行、中国工商银行启东支行等金融机构申请不凌驾17.30亿元综合授信额度。。。。。
最终授信额度以各金融机构现实批准的授信额度为准，，，，，，，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、商业融资、保函、资金营业等。。。。。以上授信额度不等同于公司融资金额，，，，，，，详细融资金额将视公司运营资金的现实需求确定。。。。。
同时，，，，，，，为利便打点此次与上述各金融机构的综合授信事宜，，，，，，，公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，，，，，，，授权限期至本事项打点竣事为止，，，，，，，受托人应忠实推行义务。。。。。
表决效果:赞成7票；；；；；阻挡:0票；；；；；弃权:0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请不凌驾17.30亿元综合授信额度的通告》（通告编号：2022-027）。。。。。
19、关于召开2021年年度股东大会的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
鉴于本次董事会聚会审议通过的部分议案需经股东大会审媾和通过，，，，，，，现提议于2022年5月10下昼14:00在公司2号基地三楼聚会室，，，，，，，以现场投票与网络投票表决相团结的方法召开公司2021年年度股东大会。。。。�；；；；＞刍嵬ㄖ南晗改谌菹昙�2022年4月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（通告编号：2021-028）。。。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第五届董事会第二十六次聚会决议》；；；；；
2、《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的事前认可意见》；；；；；
3、《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见》；；；；；
4、《3118云顶集团董事、监事、高级管理职员关于2021年年度报告简直认书》；；；；；
5、《国泰君安证券股份有限公司关于公司2021年度召募资金存放与使用情形专项核查报告》；；；；；
6、《国泰君安股份有限公司关于公司召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。。。。。
7、《国泰君安股份有限公司关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的核查意见》
特此通告。。。。。